English українська
  1. SumDU Repository

Просмотр по ключевому слову money laundering


Показаны результаты 21 - 40 из 75
Год выпуска Название Автор(ы) Тип Просмотров Загружено
2019 State regulation of the economic security by applying the innovative approach to its assessment Levchenko, V.; Boiko, Anton Oleksandrovych; Savchenko, Taras Hryhorovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Humenna, Yuliia Hryhorivna; Pilin, R. Article 2145698922 -1579837609
2007 The anti-money laundering activities of the central banks of Australia and Ukraine Kostiuk, Oleksandr Mykolaiovych; Makarenko, Mykhailo Illich; Kostiuk, O.; Mitch, Van der Zahn; Tower, Greg; Barako, Dulacha; Chervoniaschaya, Yu.; Brown, Alistair M. Article 2125875510 105064472
2019 The Innovative Approach to Increasing Cybersecurity of Transactions Through Counteraction to Money Laundering Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Dotsenko, T. Article -838203905 -1768203817
2021 Адміністративно–правові засади взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів Steblianko, Alina Volodymyrivna PhD Thesis -322550096 331877924
2008 Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку Колдовський, М.В. Conference Papers 2852974 4788475
2013 Боротьба з відмиванням брудних коштів на ринку фінансових послуг Sukhonos, Viktor Volodymyrovych Book chapter 57179607 43198002
2009 Боротьба з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом в Україні Дребот, Н.П.; Сідельник, О.П. Article 106842365 327048767
2009 Боротьба німецьких банків з відмиванням грошей – результати емпіричного дослідження Кремер, Г. Article 1869505 2400897
2012 Внедрение экспресс-оценки внутрибанковских рисков как инструмент финансового мониторинга при борьбе с коррупцией и легализацией криминальных доходов Рябиченко, Д.А.; Kryklii, Olena Anatoliivna; Bielova, Inna Valeriivna Conference Papers 227321103 6843383
2021 Вплив легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на фінансову систему України Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Щербак, Н.М. Article 632285979 919561184
2019 Вплив нових фінансових технологій на поширення схем нелегальної взаємодії банківських посередників Тєтєрєва, О.Ю. Masters thesis 5 0
2006 Відмивання грошей як фінансова небезпека функціонування легальної економіки регіону Герасимчук, З.В.; Вавдіюк, Н.С. Conference Papers 499304 253105
2008 Відповідальність банків за порушення законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму Plotnikova, Mariia Volodymyrivna Article 43224039 853540554
2018 Гармонізація законодавства України у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з правом Європейського Союзу Тесленко, А. В. Masters thesis 3 1
2011 Деякі аспекти міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів та фінансуванням тероризму Sukhonos, Viktor Volodymyrovych Article 3999673 4104123
2018 Дослідження впливу соціально-економічних трансформацій на інтенсивність процесу залучення фінансових установ до легалізації кримінальних доходів Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Boiko, Anton Oleksandrovych; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Кіріл'єва, А.В. Article 214381769 178936312
2009 Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Колдовський, М.В. PhD Thesis -921490850 864421494
2009 Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Колдовський, М.В. Synopsis 13970504 36564091
2021 Економіко-математичне моделювання ефективності національної системи протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів на основі методів виживання Скринька, Л.О.; Skrynka, L.O. Masters thesis 456212841 406185027
2021 Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Oleksandrivna; Utkina, Maryna Serhiivna Article -244176581 -1892386847